MASAK Yeni Şüpheli İşlem Bildirim Rehberlerini Güncelledi

MASAK’ın Yeni Duyurusuna Göre Şüpheli İşlem Bildirim Rehberleri Güncellendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren yükümlülerin şüpheli işlem bildirimlerini yapmaları gerektiğini duyurdu. Ayrıca, genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlama yetkisine sahip olan MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına özgü rehberi güncelledi.

Yenilikler Neleri Kapsıyor?

Güncelleme kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yeni şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi. Bu form, sektördeki gelişmeleri ve değişen suç tipolojilerini dikkate alarak, kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şekilde tasarlandı. Ayrıca, güncellenen rehberde terör örgütleri ve kitle imha silahlarının finansmanı gibi yeni kategoriler de yer aldı.

Yenilenen form, sektöre özgü işlem ve hesap tiplerini dikkate alarak şüpheli işlem tiplerini detaylandırırken, bildirimlerin kalitesini artırmak için kontrol noktaları ekledi. Ayrıca, referans değer tabloları güncellenerek kimlik tespit türleri ve finansal kuruluş bilgileri rehbere eklendi.

Yenilenen MASAK Online Sistemi

Yenilenen “Masak Online 2.0” projesi ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına daha güvenli bir erişim imkanı sunuldu. Sistemin esnek yapısı sayesinde sektöre özgü ihtiyaçlara yanıt verebilecek yapılar oluşturuldu. Ayrıca, yükümlülerin bildirimlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlandı ve sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu gerekliliklerini yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz’dan itibaren güncellenen rehber doğrultusunda şüpheli işlem bildirimlerini MASAK’a iletecekler.